广东通宇通讯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯      公告编号：2026-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。会议通知于2026年11月3日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第六次临时股东会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　（一）《第六届董事会第十一次会议决议》；

　　（二）《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月七日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2026-085

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司现阶段仅设立宇耀智算作为算力业务平台，尚未开展实质性算力业务。相关具体业务模式、客户拓展及运营安排尚处于论证阶段，后续业务能否落地及落地进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。上述事项暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　本次投资属于公司向算力业务板块的拓展，算力业务与公司现有移动通信天线、射频器件等主营业务在技术体系、客户结构、供应链、商业模式、人才需求及运营管理等方面存在较大差异，公司可能存在跨行业投资、经营和管理的风险。

　　此外，本次设立子公司事项需经市场监督管理部门核准，具体办理结果存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　根据公司的经营战略及发展规划，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“通宇通讯”）拟以自有资金设立全资子公司上海宇耀智算科技有限公司（以下简称“宇耀智算”，名称以市场监督管理部门登记为准），宇耀智算注册资本为人民币50,000万元。宇耀智算将作为公司算力业务平台，后续围绕智能算力服务领域开展业务探索和产业布局。公司将结合自身发展规划，充分发挥产业协同优势，加强与相关合作方的沟通协作，推动业务稳健发展。

　　公司于2026年11月6日召开第六届董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（1）公司名称：上海宇耀智算科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门登记为准）

　　（2）企业类型：有限责任公司

　　（3）注册资本：50,000万元

　　（4）注册地址：上海市长宁区金轮路55号（以市场监督管理部门登记为准）

　　（5）经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软 件销售；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智 能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；物联网设备制造； 物联网设备销售；物联网技术研发；工业互联网数据服务；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电 子元器件零售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制 造；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（6）资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金出资，出资比例为 100%。

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、设立子公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次投资的目的

　　本次公司对外投资设立子公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，把握算力行业发展机遇，优化业务布局、推动新兴业务的发展，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

　　（二） 可能存在的风险

　　公司现阶段仅设立宇耀智算作为算力业务平台，尚未开展实质性算力业务。相关具体业务模式、客户拓展及运营安排尚处于论证阶段，后续业务能否落地及落地进度存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。上述事项暂不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　本次投资属于公司向算力业务板块的拓展，算力业务与公司现有移动通信天线、射频器件等主营业务在技术体系、客户结构、供应链、商业模式、人才需求及运营管理等方面存在较大差异，公司可能存在跨行业投资、经营和管理的风险。

　　全资子公司成立后，在经营过程中可能受宏观经济环境、行业政策、市场变化等因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将密切关注全资子公司的设立及进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次对外投资以公司自有资金投入，符合公司发展战略和经营发展需要，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　（1）《第六届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月七日

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯       公告编号：2026-086

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“信永中和”）。原聘任会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“广东司农”）。

　　2、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司未来战略、业务发展和整体审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请信永中和为公司2026年度审计机构，聘期为一年。

　　3、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。

　　4、本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

　　除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：刘晓聪女士，2014年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任项目质量复核合伙人：罗军先生，1995年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过6家。

　　拟签字注册会计师：程健先生，2020年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2026年度预计审计费用约为120万元，其中，年度报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元，2026年度审计费用预计较上年审计费用增加20%。变动系公司业务规模逐步扩大，会计处理复杂程度相应提高、审计服务工作量增加所致。公司董事会提请股东会授权公司管理层可根据2026年度公司具体审计工作量和市场价格等情况与信永中和协商适当调整2026年度具体审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原审计机构广东司农在为公司提供审计服务期间始终坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2025年度，广东司农对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司未来战略、业务发展和整体审计工作需求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任信永中和为公司2026年度审计机构。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极做好沟通与配合工作。公司对广东司农在担任公司审计机构期间的辛勤工作表示诚挚的感谢。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会审查意见

　　董事会审计委员会已对信永中和进行了充分了解和审查，认为信永中和具备相应的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司审计工作要求，且公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026年11月6日召开第六届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反

　　对、0票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2026年度审计机构，聘任期限一年，并将该事项提交公司股东会审议。

　　（三） 生效日期

　　本次聘任信永中和为公司2026年度审计机构事项，尚需提交公司2026年第六

　　次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）《第六届董事会第十一次会议决议》；

　　（二）《第六届董事会审计委员会第九次会议决议》；

　　（三）《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年十一月七日

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯       公告编号：2026-087

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　关于召开2026年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月24日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月24日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月17日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年11月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其它人员。

　　8、会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司将对上述提案的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、现场登记时间及地点：2026年11月23日，9:00-17:00，广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司证券事务部。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（2）自然人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件2）及出席人身份证登记；

　　（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记。信函、电子邮件均以2026年11月23日17:00以前收到为准；

　　（4）现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　3、会议联系方式：

　　联系人：邓家庆

　　联系电话：0760-85312820

　　联系传真：0760-85594662

　　联系邮箱：zqb@tycc.cn

　　联系地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

　　邮编：528437

　　4、会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）《第六届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码：362792

　　2. 投票简称：通宇投票

　　3. 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月24日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年第六次临时股东会授权委托书

　　兹委托                 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2026年第六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　委托股东姓名及签章：_____________________

　　身份证或营业执照号码：_____________________

　　委托股东持股数：_____________________

　　委托人股票账号：_____________________

　　受托人签名：_____________________

　　受托人身份证号码\护照：_____________________

　　委托日期：___________________

　　注：

　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

　　2、单位委托须加盖单位公章；

　　3、议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　附件3：

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　2026年第六次临时股东会参会股东登记表

　　注：

　　1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。