北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002985                  证券简称：北摩高科                  公告编号：2026-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长张天闯先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、出席会议股东的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东301人，代表股份161,095,675股，占公司有表决权股份总数的48.8320%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份125,278,637股，占公司有表决权股份总数的37.9750%。

　　通过网络投票的股东292人，代表股份35,817,038股，占公司有表决权股份总数的10.8570%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东296人，代表股份6,733,928股，占公司有表决权股份总数的2.0412%。

　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份3,983,476股，占公司有表决权股份总数的1.2075%。

　　通过网络投票的中小股东291人，代表股份2,750,452股，占公司有表决权股份总数的0.8337%。

　　9、出席会议的其他人员

　　公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月09日