华融化学股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：301256          证券简称：华融化学          公告编号：2026-060

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月9日15:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月9日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月9日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长邵军先生。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　6、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东83人，代表股份354,785,573股，占公司有表决权股份总数的73.9137%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份353,477,073股，占公司有表决权股份总数的73.6411%。通过网络投票的股东81人，代表股份1,308,500股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东82人，代表股份10,985,573股，占公司有表决权股份总数的2.2887%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,677,073股，占公司有表决权股份总数的2.0161%。通过网络投票的中小股东81人，代表股份1,308,500股，占公司有表决权股份总数的0.2726%。

　　（3）公司全体董事、董事会秘书等高级管理人员列席了本次股东会。

　　（4）公司聘请的律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　注1：有表决权股份数

　　注2：占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《华融化学股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》；

　　2、《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月9日