九号有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2026-070

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2026年11月9日召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

　　公司全资子公司九号（海南）控股集团有限公司拟以自有资金向控股子公司未岚大陆（珠海）科技有限公司提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

　　特此公告。

　　九号有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2026-071

　　九号有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 九号有限公司（以下简称“公司”）全资子公司九号（海南）控股集团有限公司（以下简称“九号海南”）拟以自有资金向控股子公司未岚大陆（珠海）科技有限公司（以下简称“未岚珠海”）提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

　　● 本次财务资助事项已经公司董事会审计委员会、第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　一、 财务资助事项概述

　　（一） 财务资助的基本情况

　　为满足公司控股子公司未岚珠海的经营发展需要，在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司全资子公司九号海南拟以自有资金向未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。财务资助有效期为自公司股东会审议通过之日起2年内，在借款期限内可以循环使用。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

　　（二） 内部决策程序

　　公司已于2026年11月9日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意为未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（三） 提供财务资助的原因

　　本次向控股子公司未岚珠海提供财务资助，主要用于满足其经营发展所需的资金需求。本次财务资助不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展，不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。

　　本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、 被资助对象的基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被资助对象的资信或信用等级状况

　　截至本公告披露日，未岚珠海资信状况良好，无不良信用记录，未被列入失信被执行人名单、经营异常名录及严重违法失信名单，不存在影响公司正常运营的资信风险。

　　（三） 与被资助对象的关系

　　未岚珠海系本公司合并报表范围内的控股子公司。

　　三、 财务资助协议的主要内容

　　公司全资子公司九号海南以自有资金向控股子公司未岚珠海提供不超过人民币5亿元的财务资助。借款利率参考银行同期贷款利率确定，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。未岚珠海根据签订的财务资助协议在借款额度内基于实际业务需求提取借款，财务资助有效期为自股东会审议通过之日起2年内，在借款期限内可以循环使用。

　　四、 财务资助风险分析及风控措施

　　本次向控股子公司未岚珠海提供财务资助，主要用于满足其经营发展所需的资金需求。本次财务资助不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展，不存在损害公司及存托凭证持有人利益的情形。公司能够对未岚珠海的业务、财务、资金管理等方面实施有效控制，并将持续加强对财务资助资金使用情况的监督管理，防范资金风险，保障公司资金安全。

　　五、 董事会意见

　　本次为控股子公司未岚珠海提供财务资助，主要是为了满足未岚珠海经营发展需要，符合公司整体利益。在风险可控的情况下，公司对其提供财务资助有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本，不存在损害公司及公司存托凭证持有人，特别是中小存托凭证持有人利益的情形。

　　六、 累计提供财务资助金额及逾期金额

　　特此公告。

　　九号有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：689009        证券简称：九号公司        公告编号：2026-072

　　九号有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月25日

　　● 存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　● 本公司是发行中国存托凭证（以下简称“存托凭证”）并在科创板上市的红筹企业，依据本公司与存托人中国工商银行股份有限公司（以下简称“存托人”）签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》，存托人将代理存托凭证持有人在本公司的股东会上行使投票权。鉴于此，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的存托凭证持有人，拟行使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过存托人进行投票。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人，由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票，并由股东授权代表根据前述投票意愿结果填写表决票完成投票表决。

　　存托凭证持有人行使投票权的具体情况请详见《存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召开2026年第一次临时股东会2026年第2次征求境内存托凭证持有人投票意愿的通知》（以下简称“《投票通知》”）。

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：存托凭证持有人根据《投票通知》的要求，通过网络投票系统向存托人做出投票指示。存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人中国工商银行（亚洲）有限公司，由境外托管人将投票结果传递至本公司完成投票。

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月25日  15点30分

　　召开地点：江苏省常州市新北区兴奔路1号

　　（五） 根据《投票通知》，存托人征求存托凭证持有人投票意愿采用的网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月25日

　　至2026年11月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《投票通知》的程序予以执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　（八） 存在的表决权差异安排

　　公司采用特殊投票权结构，根据《公司章程》规定，公司股份分为A类普通股股份（普通股份）和B类普通股股份（特别表决权股份），公司每份B类普通股股份具有5份表决权，每份B类普通股股份的表决权数量相同，除表决权差异外，A类普通股股份与B类普通股股份具有的其他股东权利完全相同。目前，公司实际控制人高禄峰、王野合计控制公司57.69%的表决权。

　　公司股东对下列事项行使表决权时，每一B类普通股股份享有的表决权数量仍与每一A类普通股股份的表决权数量相同：

　　（1） 对公司章程作出修改；

　　（2） 改变B类普通股股份享有的表决权数量；

　　（3） 聘请或者解聘独立董事；

　　（4） 聘请或者解聘审计委员会成员；

　　（5） 聘请或者解聘为公司定期报告出具审计意见的会计师事务所；

　　（6） 公司分立、分拆、合并、解散和清算。

　　截至目前，存托凭证持有人Putech Limited、Cidwang Limited、Hctech I L.P.、Hctech II L.P.、Hctech III L.P.持有的存托凭证所对应的B类普通股股份每份具有5份表决权，持有的存托凭证对应的A类普通股股份每份具有1份表决权，其他存托凭证持有人持有的存托凭证所对应的A类普通股股份每份具有1份表决权。

　　注：因股份回购导致特别表决权比例提高，公司已向上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理特别表决权股份转换业务，保证特别表决权比例不高于原有水平，具体内容详见公司于2026年11月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告》（公告编号：2026-069），公司表决权情况以此次特别表决权股份转换完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案1、2已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；议案3已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，涉及的公告已分别于2026年10月27日、2026年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《九号有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 根据《投票通知》，本公司存托凭证持有人通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 存托凭证持有人对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 存托人授权代表。

　　（二） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司存托凭证持有人有权出席股东会（具体情况详见下表），但均需按照存托人发出的《投票通知》的要求进行网络投票。存托凭证持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司存托凭证持有人。

　　（三） 公司董事和高级管理人员。

　　（四） 公司聘请的律师。

　　（五） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2026年11月20日（上午10:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　（二） 登记地点：江苏省常州市新北区兴奔路1号

　　（三） 登记方式：

　　1、如存托凭证持有人为法人主体，则应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

　　2、如存托凭证持有人为自然人，则应由其本人或其委托的代理人出席会议。由其本人出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件至公司办理登记；

　　3、异地存托凭证持有人可以通过邮件、信函或传真方式登记，来信请注明“股东会”字样，须在登记时间截止前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会存托凭证持有人或其委托的代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系人：王蕾

　　地址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4栋

　　电话：010-84828002-841

　　邮箱：ir@ninebot.com

　　特此公告。

　　九号有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）

　　附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）

　　附件1：授权委托书（适用于存托凭证持有人）

　　授权委托书

　　九号有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持有存托凭证数量：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：授权委托书（适用于基础股票持有人）

　　授权委托书

　　九号有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人将于股东会召开日向贵公司发送表决票及存托人收集到的存托凭证持有人投票结果，表决票由受托人代表委托人签署，以此完成股东会投票。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。