江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：688426         证券简称：康为世纪        公告编号：2026-056

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年11月9日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　附注：截至本次股东会股权登记日2026年11月3日下午收盘，公司总股本为112,493,716股，扣除江苏康为世纪生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有无表决权股数2,561,914股后，公司有表决权股数为109,931,802股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人；

　　2、 董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

　　董事长、总经理、代行财务总监王春香博士出席了本次会议；

　　董事会秘书谢俊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　2、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　(2)、 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的1/2以上通过。

　　2、议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：茹秋乐、周奇

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

　　2026年11月10日

　　证券代码：688426          证券简称：康为世纪         公告编号：2026-055

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　关于选举第三届董事会职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年11月9日上午召开了2026年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举殷剑峰先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

　　殷剑峰先生当选公司职工代表董事后，将与公司2026年第四次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事合计9人共同组成公司第三届董事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　殷剑峰先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，并将按照有关规定行使职工代表董事职权。本次董事会换届选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　附件：殷剑峰先生简历

　　殷剑峰先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为“113紧缺型人才”、“药城工匠”、“凤城英才计划”青年科技人才、入选“311高层次人才培养计划”，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于2016年7月-2020年10月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020年10月至2025年8月25日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025年8月26日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。

　　截至本公告披露日，殷剑峰先生直接持有公司0.03%的股份，通过康为同舟间接持有公司0.07%股份，合计持有公司0.10%的股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。殷剑峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688426         证券简称：康为世纪         公告编号：2026-058

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日上午召开的2026年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届董事会1名职工代表董事；于2026年11月9日下午召开的2026年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会5名非独立董事和3名独立董事，合计9人共同组成了公司第三届董事会，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　2026年11月9日下午，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员及其主任委员（召集人）、聘任了高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第三届董事会成员

　　2026年11月9日上午召开的2026年第一次职工代表大会，选举殷剑峰为公司第三届董事会职工代表董事；2026年11月9日下午，公司召开的2026年第四次临时股东会，通过累积投票制的方式选举王春香、庄志华、曹春梅、沈浩、胡懿娟为公司第三届董事会非独立董事；选举邱国江、李映红、刘悦为公司第三届董事会独立董事。上述9名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事的简历详见公司于2026年10月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）以及2026年11月10日披露于同一网站的《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-055）。

　　（二）第三届董事会董事长

　　2026年11月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王春香博士为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（三）第三届董事会各专门委员会

　　2026年11月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事选举产生了公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及主任委员（召集人），具体情况如下：

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员邱国江先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、公司高级管理人员聘任情况

　　2026年11月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中提名财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书谢俊先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　王春香、庄志华的简历详见公司于2026年10月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050），谢俊、李放之的简历详见附件。

　　三、内部审计负责人聘任情况

　　2026年11月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，公司拟聘任李斌先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2026年11月9日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王涛先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　王涛先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　五、部分董事任期届满离任的情况

　　公司本次换届选举完成后，肖潇、胡宗亥不再担任公司独立董事。公司对上述任期届满离任的董事在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　办公地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼 证券事务部

　　邮政编码：225311

　　联系电话：0523-86200880

　　传真号码：0523-86200880

　　电子邮箱：IRM@cwbio.cn

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日

　　附件：相关人员简历

　　董事会秘书谢俊的简历：

　　谢俊先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于北京大学，获得金融学硕士学位。2004年8月至2007年4月，任普华永道会计师事务所高级审计师；2007年5月至2009年4月，任中国银河证券股份有限公司投资银行总部副总裁；2009年5月至2011年1月，任安信证券股份有限公司投资银行部副总裁；2011年2月至2017年2月，任瑞信方正证券有限责任公司投资银行部执行董事；2017年3月至2018年9月，任东旭集团有限公司投资部执行总经理；2018年9月至2020年7月，任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2020年8月至2024年12月，任杭州景杰生物科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2025年2月至2026年8月，任生工生物工程（上海）股份有限公司CFO兼董事会秘书。2026年8月进入公司，目前任公司董事会秘书。

　　截至目前，谢俊先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　财务总监李放之的简历：

　　李放之女士，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学学士，北京工业大学管理学硕士，国际注册会计师ACCA。2007年9月至2010年8月就职于普华永道中天会计师事务所，担任高级审计师职务；2010年9月至2013年12月就职于西门子（中国）有限公司，担任财务控制与分析专员职务；2014年1月至2021年10月就职于通用电气医疗系统（中国）有限公司，担任财务高级经理的职务；2021年10月至2022年10月就职于医渡科技有限公司，担任CRO板块财务总监职务；2022年11月至2026年9月，就职于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司，担任CMC板块财务总监的职务。2026年9月至今，任公司财务部副总监。

　　截至目前，李放之女士未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　内部审计负责人李斌先生的简历：

　　李斌先生，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业。李斌先生于2018年3月-2024年3月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2024年4月至2026年8月，任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。2026年8月进入公司，现任公司内部审计负责人。

　　截至目前，李斌先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

　　证券事务代表王涛的个人简历：

　　王涛先生，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共预备党员，上海交通大学工商管理硕士研究生，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书（2023年取得）、深圳证券交易所董事会秘书资格证书（2012年取得）、香港特许秘书公会ECPD培训证书、金融专业中级经济师职称、证券业、基金业、期货业资格。历任深圳市证通电子股份有限公司证券事务专员、深圳市纺织（集团）股份有限公司证券事务代表、茂业国际控股有限公司投资者关系部经理、深圳市朗坤科技股份有限公司证券事务经理。2023年1月进入公司，现任公司证券事务代表、证券事务部副总监。

　　截至目前，王涛先生未持有公司股票。其与持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。

　　证券代码：688426          证券简称：康为世纪         公告编号：2026-057

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2026年11月9日下午15:30以现场结合通讯形式召开，为保证董事会工作的连续性，在公司2026年第四次临时股东会选举产生第三届董事会成员后，会议通知于当天下午以现场及电话告知等方式通知到全体董事，经第三届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。全体董事一致推举董事王春香主持本次会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举王春香为公司第三届董事会董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

　　二、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

　　同意选举以下人员出任各个委员会的委员以及主任委员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中提名财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

　　四、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　经公司董事会审计委员会提名，公司拟聘任李斌先生为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任王涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-058）。

　　特此公告。

　　江苏康为世纪生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月10日