九州美谷科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷              公告编号：2026-103

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东会无否决提案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、 会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2026年11月11日（星期三）下午15:00开始；

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年11月11日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年11月11日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦

　　3、会议召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘亮先生

　　6、股权登记日：2026年11月5日

　　7、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　参加本次股东会的股东（或股东代理人）共130人，代表股份566,371,222股，占公司有表决权股份总数的31.6852%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份436,220,342股，占公司有表决权股份总数的24.4040%。

　　通过网络投票的股东127人，代表股份130,150,880股，占公司有表决权股份总数的7.2812%。

　　中小投资者出席情况：参加本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共128人，代表股份9,349,156股，占公司有表决权股份总数的0.5230%。

　　公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师列席本次股东会进行见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　同意565,409,622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8302%；反对824,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1456%；弃权136,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,387,556股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7146%；反对824,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8219%；弃权136,830股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4636%。

　　表决结果：表决通过。

　　2、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：

　　同意565,415,072股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8312%；反对816,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1442%；弃权139,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意8,393,006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.7729%；反对816,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7353%；弃权139,470股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4918%。

　　表决结果：表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：付雄师律师、吴任桓律师

　　3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；2、北京国枫律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十一月十一日

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷              公告编号：2026-104

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于新增诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭审理；

　　2、上市公司所处的当事人地位：被告；

　　3、涉案金额：湖北奥美达新材料科技有限公司（以下简称“原告”）请求湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“金环新材料”或“被告一”）将用于出资的36项房屋建筑物及鄂（2017）襄阳市不动产权第0053597号项下24,900.6㎡土地使用权变更登记至原告公司名下。原告公司设立前，金环新材料委托湖北众联资产评估有限公司对上述实物资产及机器设备进行评估，资产总评估值为2,986.09万元；机器设备不在本次原告诉请过户范围内。

　　4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简称“公司”或“奥园美谷”）本期业绩的影响存在不确定性，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　公司于近日收到湖北省襄阳市樊城区人民法院送达的传票和民事起诉状，具体诉讼情况如下：

　　1、 案由

　　股东出资纠纷

　　受理法院：湖北省襄阳市樊城区人民法院，案号：（2026）鄂0606民初9142 号

　　2、 案件原告和被告

　　原告：湖北奥美达新材料科技有限公司

　　被告一：湖北金环新材料科技有限公司

　　被告二：奥园美谷科技股份有限公司（公司曾用名）

　　第三人：浙江华阳新材料产业发展有限公司（以下简称“浙江华阳新材料”）

　　3、 原告诉讼请求：

　　（1） 判令金环新材料立即将（众联评报字2021第1341号）资产评估报告项下用于出资的36项房屋建筑物及鄂（2017）襄阳市不动产权第0053597号项下24,900.6㎡土地使用权变更登记至原告公司名下；

　　（2） 判令奥园美谷对金环新材料前述义务承担连带责任；

　　（3） 判令本案诉讼费由两被告承担。

　　4、 案件背景情况

　　根据原告起诉状，本次诉讼案件背景为：

　　2021年11月23日，金环新材料以实物出资形式设立原告公司，注册资本1,000万元，持股100%。原告公司设立前，金环新材料委托湖北众联资产评估有限公司对用于出资的包括36项房屋建筑物、机器设备、一宗土地使用权的实物资产进行评估，资产总评估值达2,986.09万元。后续金环新材料同步与浙江华阳新材料、浙江春阳新材料产业发展有限公司、浙江春旺新材料产业发展有限公司签署的股权转让协议共同确认，金环新材料出资包括上述评估的所有实物资产，并约定于2024年11月15日完成实物出资全部手续。

　　案涉土地、房屋自原告设立起即交付原告实际占有、使用，但用于出资的土地使用权、房屋建筑物所有权始终登记在金环新材料名下，至今未办理权属转移登记至原告名下。原告在起诉状中主张，奥园美谷系金环新材料的全资股东，据此主张其应当对金环新材料因出资瑕疵所负本案全部义务承担连带责任。第三人浙江华阳新材料系原告现登记股东之一，案涉股权转让、出资承诺事宜与其存在法律上利害关系，特列为第三人参与本案诉讼。

　　上述具体内容以《民事起诉状》的原文内容为准。

　　金环新材料原为公司全资子公司，2026年1月，金环新材料被受理破产重整，管理人正式接管金环新材料，公司已不具有对金环新材料的控制权，金环新材料不再纳入公司合并财务报表范围，公司仅以出资额为限承担股东责任。

　　在公司破产重整程序中，公司持有的金环新材料股权已按照《财产管理及变价方案》进行拍卖，具体内容详见公司于2026年7月22日披露在巨潮资讯网的《关于拍卖处置资产的重大进展公告》。截至本公告日，上述股权变更尚未办理工商变更登记，工商登记信息仍显示公司为其股东。

　　二、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至本公告日，本次诉讼案件尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据企业会计准则的相关规定和届时的实际案件情况进行财务处理，对公司本期业绩的影响最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、风险提示

　　本次诉讼案件尚未开庭审理，案件审理结果尚具有不确定性，公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十一月十一日