苏州科达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603660        证券简称：苏州科达     公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月11日

　　(二) 股东会召开的地点：苏州高新区金山路131号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：参与本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表股份总数104,843,664股，占公司总股本的18.35%。其中，参与现场表决的股东共计4名，持有表决权的股份总数104,271,212股，占公司股本总数的18.25%，计入上述表格数据。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会会议由公司董事长陈冬根先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均出席了本次会议。

　　2、 董事会秘书张文钧先生出席了会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于减少公司注册资本、修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会表决的议案2为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东会的议案1关联股东姚桂根，所持表决权股份37,632股，已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：吴婧、陈超婕

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》之规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：603660            证券简称：苏州科达           公告编号：2026-050

　　苏州科达科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年11月9日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　● 公司于2026 年10 月27 日披露了《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041），经公司财务部门核算，2026年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-76,333,534.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-75,969,568.84元。公司存在年度业绩亏损风险，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　● 经公司自查，并向实际控制人书面函询核实，截至本报告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　2026年11月9日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了本公司控股股东暨实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一）生产经营情况

　　经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。

　　公司于2026 年10 月27 日披露了《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041），经公司财务部门核算，2026年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为-76,333,534.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-75,969,568.84元。

　　公司于 2026 年 8 月 29 日披露了《关于出售已回购股份计划的公告》（公告编号：2026-035），公司自该公告披露之日起 15 个交易日后至 2027 年 3 月 20 日，通过集中竞价交易方式出售不超过 3,720,459 股的已回购股份（约占公司总股本的 0.65%）。截至2026年10月31日，公司通过集中竞价交易方式出售回购股份数量为800,000 股，占公司总股本的比例为 0.14%。

　　（二）重大事项情况

　　经公司自查，并向实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，上市公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产注入、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，公司目前尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点事项的概念。

　　（四）其他股价敏感信息

　　经公司核实，未发现公司董事、高级管理人员、控股股东在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情形；公司亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　2026年11月9日、11月10日、11月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，提请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　（二）其他风险提示

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除已经公开披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：603660            证券简称：苏州科达           公告编号：2026-049

　　苏州科达科技股份有限公司

　　关于回购注销第一期员工持股计划部分

　　股份涉及注册资本减少

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月26日、2026年11月11日召开第五届董事会第十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划所持部分股份的议案》。

　　为维护公司、股东及全体持有人的合法权益，妥善处置公司第一期员工持股计划所持剩余股份，公司将本计划中股份来源为公司前次回购的尚未处置的剩余股票3,639,002股由公司进行回购并注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由571,492,696股变更为567,853,694股。公司注册资本相应由571,492,696元减少为567,853,694元。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号2026-043、2026-045）。   公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应工商变更登记手续。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销第一期员工持股计划部分股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年11月12日至2026年12月26日（工作日9:00-12:00；13:00-17:30）

　　2、债权申报登记地点：苏州高新区金山路131号 苏州科达科技股份有限公司

　　3、联系部门：董事会办公室

　　4、联系电话：0512-68094995

　　5、邮箱地址：ir@kedacom.com

　　6、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2026年11月12日