招金国际黄金股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金               公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2026年11月11日 14:30

　　网络投票具体时间为：2026年11月11日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长汤磊

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,137人，代表股份101,781,329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　通过网络投票的股东1,134人，代表股份101,778,129股，占公司有表决权股份总数的12.1836%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,137人，代表股份101,781,329股，占公司有表决权股份总数的12.1840%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。

　　通过网络投票的中小股东1,134人，代表股份101,778,129股，占公司有表决权股份总数的12.1836%。

　　2.公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,145,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3749%；反对461,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4532%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1718%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,145,129股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3749%；反对461,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4532%；弃权174,900股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1718%。

　　2.审议通过了《关于全资子公司减资的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,008,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2410%；反对550,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5407%；弃权222,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2183%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意101,008,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2410%；反对550,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5407%；弃权222,200股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2183%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

　　2.律师姓名：田青明 刘璐

　　3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金               公告编号：2026-046

　　招金国际黄金股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月11日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选李胜涛先生为第十一届董事会非独立董事的议案》，同意李胜涛先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。李胜涛先生简历详见2026年10月31日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编号：2026-044 )。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2026年11月12日