唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-38

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月7日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2026年11月11日在唐山冀东装备工程股份有限公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司战略委员会审议同意，公司授权盾石建筑公司经理层办理增资相关手续。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告》（公告编号：2026-39）。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年11月12日

　　备查文件

　　1.第八届董事会第十七次会议决议；

　　2.董事会战略委员会决议。

　　证券代码：000856             证券简称：冀东装备               公告编号：2026-37

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：焦留军先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东109人，代表股份69,348,999股，占公司有表决权股份总数的30.5502%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,133,799股，占公司有表决权股份总数的30.0149%。

　　通过网络投票的股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的0.5353%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份1,249,000股，占公司有表决权股份总数的0.5502%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份33,800股，占公司有表决权股份总数的0.0149%。

　　通过网络投票的中小股东106人，代表股份1,215,200股，占公司有表决权股份总数的0.5353%。

　　3、其他人员出席会议情况

　　公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　（二）律师姓名：张征、王乐文

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）唐山冀东装备工程股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月12日

　　证券代码：000856    证券简称：冀东装备    公告编号：2026-39

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于对全资子公司盾石建筑公司增资的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为进一步增强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司唐山盾石建筑工程有限责任公司（以下简称“盾石建筑”）的市场竞争力，扩大可承接项目范围，公司拟向盾石建筑现金增资5,000万元，增资完成后盾石建筑注册资本金由15,000万元增至20,000万元，仍为公司全资子公司。此次增资可进一步增强盾石建筑资金实力，增强市场竞争力，促进综合竞争力提升。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年11月11日召开第八届董事会第十七次会议，以全票同意，审议通过了《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》，并授权盾石建筑公司经理层办理增资相关手续。本次对盾石建筑增资5,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的11.56%，不需提交股东会审议。公司授权盾石建筑经理层办理增资相关手续。

　　（三）是否构成关联交易的说明

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　（一）出资方式

　　唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对盾石建筑增加注册资本5,000万元。

　　（二）标的公司基本情况

　　1.标的公司名称：唐山盾石建筑工程有限责任公司

　　2.公司类型：有限责任公司

　　3.住所：唐山丰润区林荫路

　　4.法定代表人：韩忠毅

　　5.注册资本：人民币15,000万元

　　6.统一社会信用代码：91130221737389890W

　　7.经营范围：一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；生产线管理服务；对外承包工程；土石方工程施工；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；耐火材料销售；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；金属制品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；衡器制造；衡器销售；机动车修理和维护；电子产品销售；五金产品零售；五金产品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资15,000万元，持股100%。

　　9.此次增资能够提高盾石建筑公司的资金实力、合同履约能力，降低资产负债率，为承揽更大规模的项目奠定基础，进一步提升综合竞争实力。

　　10.标的公司经营情况：

　　单位：万元

　　11. 此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。

　　12.盾石建筑公司不是失信被执行人。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资5,000万元后，盾石建筑注册资本增加到20,000万元，增资资金来源为自有资金。

　　通过增资能够提高盾石建筑的资金实力、合同履约能力，降低资产负债率，为承揽更大规模的项目奠定基础，进一步提升综合竞争实力，总体风险较小。

　　本次增资后，公司仍持有盾石建筑100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、备查文件

　　第八届董事会第十七次会议决议。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年11月12日