长高电气集团股份公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002452                  证券简称：长高电气                  公告编号：2026-64

　　转债代码：127113                  转债简称：长高转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月11日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

　　5、召集人：公司董事会

　　6、现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东307人，代表股份243,904,258股，占公司有表决权股份总数的40.3284%。其中：通过现场投票的股东32人，代表股份188,009,807股，占公司有表决权股份总数的31.0866%。通过网络投票的股东275人，代表股份55,894,451股，占公司有表决权股份总数的9.2419%。

　　公司董事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所刘渊恺、柳照群律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、长高电气集团股份公司2026年第一次临时股东会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电气集团股份公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电气集团股份公司董事会

　　2026年11月12日