山东凯盛新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301069                  证券简称：凯盛新材                  公告编号：2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月11日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议地点：山东省淄博市淄川区丰泉路139号（公司会议室）

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长王加荣先生

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东252人，代表股份111,384,226股，占公司有表决权股份总数的24.5787%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份107,227,353股，占公司有表决权股份总数的23.6614%；通过网络投票的股东245人，代表股份4,156,873股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东247人，代表股份24,429,073股，占公司有表决权股份总数的5.3907%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份20,272,200股，占公司有表决权股份总数的4.4734%；通过网络投票的中小股东245人，代表股份4,156,873股，占公司有表决权股份总数的0.9173%。

　　（3）公司董事、董事会秘书及北京市时代九和律师事务所见证律师出席或列席了本次股东会。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　备注：提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会会议决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东凯盛新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月11日