三江购物俱乐部股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2026-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年11月12日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生为本公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过《选举董事会专门委员会成员的议案》

　　公司第七届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

　　（一）委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

　　（二）委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

　　（三）委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

　　（四）委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

　　以上委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员：

　　副总裁：庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生

　　财务负责人：林嘉凯先生

　　董事会秘书：俞贵国先生

　　任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

　　四、 审议通过《聘任公司轮值总裁的议案》

　　经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生为公司轮值总裁，任期三年，与本届董事会任期一致，并按以下顺序循环当值。

　　注：最后一期当值截止日期根据换届时间而有所变化。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

　　五、 审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

　　经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案1-5具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：601116        公司简称：三江购物         公告编号：2026-047

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举聘任

　　高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会、公司第七届董事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

　　一、 公司第七届董事会

　　董事长：陈念慈

　　非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、张家付、泮霄波、陈贤峰（职工代表董事）

　　独立董事：陈翔宇、蒋奋、章勇敏

　　二、 公司第七届董事会各专门委员会组成情况

　　(一) 委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

　　(二) 委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

　　(三) 委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

　　(四) 委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

　　三、 高级管理人员

　　(一) 轮值总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

　　(二) 副总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

　　(三) 财务负责人：林嘉凯

　　(四) 董事会秘书：俞贵国

　　四、 证券事务代表

　　证券事务代表：郑佳玮

　　五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0574-83886893

　　电子邮箱：investors@sanjiang.com

　　联系地址：宁波市海曙区环城西路北段197号

　　上述公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第七届董事会任期一致。

　　上述人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件：简历

　　陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

　　严谨女士，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁（轮值总裁）、高级顾问；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、高级顾问，上海和安投资管理有限公司总经理。

　　庄海燕女士，中国国籍，1982年12月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。高级经济师、中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物党委书记、董事、副总裁（轮值总裁）。

　　张家付先生，中国国籍，1988年10月出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理、生鲜业务总监，现任三江购物副总裁（轮值总裁）。

　　泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董办系统负责人。

　　陈贤峰先生，中国国籍，1989年8月出生，本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理、职工监事，现任三江购物职工代表董事、工会主席、人事系统负责人。

　　陈翔宇女士，中国国籍，1985年9月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司（300180）独立董事、绍兴兴欣新材料股份有限公司（001358）独立董事、三江购物独立董事。

　　蒋奋先生，中国国籍，1981年4月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员，宁波联合集团股份有限公司（600051）独立董事，三江购物独立董事。

　　章勇敏先生，中国国籍，1967年10月出生，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任；三江购物独立董事。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

　　谢远亮先生，中国国籍，1983年4月5日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理；现任三江购物首席技术官、副总裁。

　　林嘉凯先生，中国国籍，1995年4月出生，本科学历。中国注册会计师，英国特许公认会计师，曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师、三江购物财务部高级经理、审计部负责人；现任三江购物财务负责人。

　　俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表、董事；现任三江购物政策中心主任、董事会秘书。

　　郑佳玮女士，中国国籍，1992年9月出生，本科学历。曾任三江购物财务部稽核经理、财务部核算经理、审计部审计经理；现任三江购物证券事务代表。

　　证券代码：601116       证券简称：三江购物       公告编号：2026-048

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会秘书的基本情况

　　经三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书。俞贵国先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

　　（一）俞贵国先生从2013年2月开始担任公司证券事务代表，从2024年8月开始担任董事会秘书，对公司和证券事务都非常熟悉，具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验。

　　（二） 截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）俞贵国先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。俞贵国先生兼任公司政策中心主任，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　二、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　提名委员会认为：俞贵国先生具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。全体委员一致同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年11月12日召开第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　俞贵国先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并按规定参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　证券代码：601116         证券简称：三江购物       公告编号：2026-045

　　三江购物俱乐部股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月12日

　　(二) 股东会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈念慈先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事陈翔宇女士，董事严谨女士、庄海燕女士、沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东会。

　　2、 董事会秘书出席了股东会；高管张家付先生以钉钉会议方式参加本次股东会，其余高管列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：变更会计师事务所

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：独立董事津贴

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：修订公司章程

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举董事的议案

　　(2)、 关于选举独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　3修订公司章程为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

　　律师：罗杰、胡力明

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年11月13日