广东世运电路科技股份有限公司 关于选举第五届董事会独立董事 及调整董事会专门委员会委员的公告

　　证券代码：603920         证券简称：世运电路        公告编号：2026-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、关于选举独立董事的情况

　　为进一步优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，公司结合实际情况，拟将董事会席位由7名增加至9名，其中，独立董事由3名增加至5名，非独立董事仍为4名（含职工代表董事1名）。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东广东顺德控股集团有限公司提名LUO QIAN先生为公司第五届董事会独立董事候选人、股东新豪国际集团有限公司提名卢锦钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审核通过，并征得候选人书面同意，董事会同意选举LUO QIAN先生和卢锦钦先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。LUO QIAN先生和卢锦钦先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

　　本次选举独立董事事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且同次股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》为本次选举独立董事事项经股东会审议通过当选并生效的前提条件。

　　二、调整董事会专门委员会委员的情况

　　为进一步完善公司法人治理结构，保障董事会薪酬与考核委员会独立、规范履职，结合公司董事会人员扩充及独立董事增补工作安排，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司拟对第五届董事会薪酬与考核委员会部分委员予以调整，待LUO QIAN先生经公司2026年第二次临时股东会审议通过选举为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会任期一致；林育成先生将不再担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。具体调整情况如下：

　　调整前董事会薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：郑洋洋女士

　　成员：林育成先生、陈群先生

　　调整后董事会薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：郑洋洋女士

　　成员：LUO QIAN先生、陈群先生

　　本次调整董事会专门委员会委员事项的生效，以公司2026年第二次临时股东会审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉及其附件的议案》以及LUO QIAN先生当选公司独立董事为前提条件。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　独立董事候选人简历：

　　LUO QIAN：男，1978年出生，美国国籍，博士，教授级高级工程师。曾任职于美国应用材料公司、美国Sunpreme科技，曾任钧石能源有限公司产品总经理兼CTO；2021年1月至今任佛山大学校长特聘专才。

　　截至本公告披露日，LUO QIAN先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。LUO QIAN先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

　　卢锦钦：男，1966年出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长、庄士塑料工业有限公司董事长、广东世运电路科技股份有限公司非独立董事。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，卢锦钦先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。卢锦钦先生不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的独立董事任职资格。

　　证券代码：603920        证券简称：世运电路        公告编号：2026-079

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划

　　剩余全部股票期权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期部分股票期权超过行权期未能行权，且首次授予部分第二个行权期、第三个行权期及预留授予部分第一个行权期、第二个行权期的公司层面业绩考核均未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广东世运电路科技股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”或《激励计划》）相关规定，公司拟对剩余全部不得行权的股票期权予以注销。本次注销股票期权事项在公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2022年股票期权激励计划相关议案发表了独立意见。

　　同日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对2022年股票期权激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

　　（二）2022年8月26日至2022年9月6日，公司对2022年股票期权激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对2022年股票期权激励计划首次授予激励对象有关的任何异议，无反馈记录。2022年9月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-065）。

　　（三）2022年9月13日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　（四）2022年9月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2022-072）。

　　（五）2022年9月26日，公司召开第四届董事会第五次会议与第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象由320人调整为315人。

　　（六）2022年10月28日，公司召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象由315人调整为307人。

　　（七）2023年6月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议与第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。由于公司2022年年度利润分配方案于2023年6月2日实施完毕，同意将2022年股票期权激励计划行权价格（含预留）由13.48元/份调整为12.88元/份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意向符合授予条件的297名激励对象授予400万份股票期权。

　　（八）2023年8月6日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，同意公司调整本次激励计划预留授予的激励对象名单，监事会对调整后的预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象由297人调整为292人，预留授予的股票期权数量由400万份调整为399万份。

　　（九）2023年11月13日，公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等议案，公司独立董事就相关议案发表了独立意见，监事会对相关议案进行核实并发表了核查意见。本次股票期权注销完毕后，公司2022年股票期权激励计划首次授予的307名激励对象调整为292名，首次授予的股票期权数量由16,000,000份减少为15,190,200份。

　　（十）2024年6月17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。由于公司2023年年度利润分配方案将于2024年6月19日实施完毕，同意将2022年股票期权激励计划首次授予行权价格（含预留）由12.88元/份调整为12.38元/份。

　　（十一）2026年11月11日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划剩余全部股票期权的议案》。本次注销事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　二、本次注销股票期权的情况

　　（一）公司层面业绩考核要求

　　本激励计划首次授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

　　注：以上“营业收入”是指经审计的上市公司合并报表口径的营业收入。（下同）

　　若本激励计划预留部分的股票期权在2022年三季报披露（含当日）前授予，则预留部分业绩考核与首次授予部分一致；若预留部分的股票期权在2022年三季报披露（不含当日）后授予，预留部分的股票期权各年度业绩考核目标如下：

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告（天健审〔2024〕3-217号）、2024年度审计报告（天健审〔2025〕3-109号），公司2023年度、2024年度实现营业收入分别为45.19亿元、50.22亿元，2023年、2024年公司层面业绩考核要求未达成。

　　（二）本次注销股票期权的原因及数量说明

　　根据本激励计划的相关规定，“在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，由公司予以注销”；“各行权期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可行权数量，根据公司层面考核结果当年不能行权的股票期权均不得行权或递延至下期行权，该部分由公司注销。”

　　因本激励计划首次授予部分第一个行权期尚有1份股票期权超过行权期未能行权，且首次授予部分第二个行权期、第三个行权期及预留授予部分第一个行权期、第二个行权期的公司层面业绩考核均未达成，该部分股票期权全部不得行权，公司拟对剩余全部不得行权的首次授予部分的10,633,141份股票期权及预留授予部分的3,990,000份股票期权予以注销。

　　综上，本次合计注销14,623,141份股票期权。

　　三、本次注销股票期权对公司的影响

　　本次注销股票期权事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响。公司核心团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　本次注销股票期权事项符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司对2022年股票期权激励计划剩余全部股票期权予以注销。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销符合《管理办法》及《2022年激励计划（草案）》相关规定。

　　六、本次注销股票期权的后续工作安排

　　公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

　　特此公告。

　　广东世运电路科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日