上海普利特复合材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002324             证券简称：普利特            公告编号：2026-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：上海市青浦工业园区新业路558号公司一楼会议室。

　　5、会议召集：公司董事会。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月9日

　　7、会议主持人：公司副董事长周臻纶先生。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　9、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东代理人共384名，代表股份498,703,476股，占公司有表决权股份总数的45.4498%。其中：通过现场会议投票的股东及股东代理人共3名，代表股份490,994,546股，占公司有表决权股份总数的44.7472%。通过网络投票股东共381名，代表股份7,708,930股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次会议的中小投资者共383名，代表股份51,716,206股，占公司有表决权股份总数的4.7132%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份44,007,276股，占公司有表决权股份总数的4.0106%。通过网络投票的中小股东381人，代表股份7,708,930股，占公司有表决权股份总数的0.7026%。

　　（3）公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议；上海市通力律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市通力律师事务所夏慧君律师、位贝贝律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

　　该《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《2026年第一次临时股东会决议》；

　　2、上海市通力律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月14日

　　证券代码：002324         证券简称：普利特         公告编号：2026-045

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　关于注销回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、通知债权人的原由

　　上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第七届董事会第十一次会议、于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》及《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意将回购专用证券账户中6,006,800股股份（占公司总股本的0.54%）的用途由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并按照规定办理股份注销、变更登记等相关手续。

　　本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,112,336,248股变更为1,106,329,448股，公司注册资本由1,112,336,248元变更为1,106,329,448元（最终变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准）。

　　上述事项详见公司于2026年10月29日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-041）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司回购股份注销完成后将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报时间及具体方式

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　2、申报材料送达地址及邮编：上海市青浦工业园区新业路558号（邮编：201707）

　　3、联系人：杨帆

　　4、联系电话：021-31115910

　　5、联系邮箱：yangfan@pret.com.cn

　　6、传真：021-51685255

　　7、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请注明“申报债权”字样；

　　（3）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海普利特复合材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月14日