北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002995                          证券简称：天地在线                          公告编号：2026-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日10:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长信意安先生

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东共153人，代表股份94,508,725股，占公司有表决权股份总数的53.2580％。

　　（1）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东5人，代表股份81,757,814股，占公司有表决权股份总数的46.0726％。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东148人，代表股份12,750,911股，占公司有表决权股份总数的7.1855％。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共148人，代表股份382,428股，占公司有表决权股份总数的0.2155％。

　　9、公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述提案中，提案1为特别决议事项，已获出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所

　　2、见证律师姓名：王欣、李露

　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2026年第一次临时股东会决议》

　　2、《北京观韬律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2026年11月13日