北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：600166      证券简称：福田汽车           公告编号：临2026—062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年11月3日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整第十届董事会董事的议案》《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于调整第十届董事会董事的议案》

　　公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

　　截至2026年11月13日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。

　　决议如下：

　　（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

　　（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

　　王学权、朱励光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　该议案尚须提交福田汽车2026年第四次临时股东会审议、批准。

　　王学权、朱励光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于调整董事的公告》（公告编号：临2026-063号）。

　　（二）《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　截至2026年11月13日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-064号）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：600166           证券简称：福田汽车           公告编号：2026-063

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于调整董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　注：王学权、朱励光同志本次离任公司董事职务将自公司2026年第四次临时股东会选举产生新任董事后方能生效。在此之前，王学权同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会投资管理委员会委员、提名委员会委员的相关职责；朱励光同志将按法律、法规等相关规定，继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员、审计/内控委员会委员的相关职责。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王学权、朱励光同志离任未导致公司董事会成员低于法定人数。王学权、朱励光同志离任后，将不在公司担任其他任何职务。

　　上述人员职务变动不会影响公司的正常经营；不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作。

　　王学权、朱励光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、调整董事的情况

　　2026年11月13日，公司董事会审议通过了《关于调整第十届董事会董事的议案》。

　　决议如下：

　　（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

　　（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

　　王学权、朱励光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

　　该议案尚须提交福田汽车2026年第四次临时股东会审议、批准。

　　萧枭同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，长期深耕汽车行业财务管控、资本运营与企业经营管理，熟悉公司财务体系建设、经营风控，具备深厚的财务专业功底和统筹运营能力。

　　李永前同志现任北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事、全价值链收益管理中心专家，深耕汽车行业多年，熟悉整车制造、汽车服务贸易、国际业务、财务管控等业务板块，具备较强的风险把控能力和管理经验。

　　董事会提名委员会召开了专门委会议，对萧枭、李永前同志的任职资格进行了审查，认为萧枭、李永前同志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等关于董事任职资格的规定。萧枭、李永前同志具备担任公司董事的条件。萧枭、李永前同志简历详见附件。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年十一月十三日

　　附件：萧枭同志、李永前同志简历

　　附件：萧枭同志简历

　　萧枭同志简历

　　姓    名：萧  枭                            性    别：男

　　民    族：汉  族                            出生年月：1968年10月

　　政治面貌：中共党员                          学    历：硕士

　　职    称：正高级会计师

　　最近五年历任（除现任）：

　　华夏出行有限公司党委书记、董事长

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

　　北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

　　华夏出行有限公司副董事长（正在履行调整程序）

　　北京泛太平洋航空技术有限公司董事（正在履行调整程序）

　　华行(深圳)出行服务有限公司董事（正在履行调整程序）

　　萧枭同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　附件：李永前同志简历

　　李永前同志简历

　　姓    名：李永前                            性    别：男

　　民    族：汉  族                            出生年月：1976年9月

　　政治面貌：群  众                            学    历：本科

　　职    称：高级会计师

　　最近五年历任（除现任）：

　　北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事、副总经理、财务总监

　　北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总工程师

　　北京北汽光粒智能科技有限公司副总工程师

　　现任：

　　北京汽车集团有限公司董事会办公室专职外部董事

　　北京汽车集团有限公司全价值链收益管理中心专家

　　北京汽车资产经营管理有限公司董事

　　李永前同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

　　证券代码：600166           证券简称：福田汽车        公告编号：2026-065

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于年度担保计划范围内担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、担保情况概述

　　公司董事会于2026年1月19日、股东会于2026年2月5日审议通过了《关于2026年度向非关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子（孙）公司的总担保额度不超过65.6亿元，公司对控股子公司的总担保额度不超过2.5亿元，公司对参股公司的总担保额度不超过0.3亿元，公司及子公司银达信等对产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对外担保责任的总额度不超过44.4亿元、公司（含子公司）及合资公司对经销商或相关机构等的回购责任不超过151亿元，公司对关联方（安鹏中融及下属子公司）的总担保额度不超过142.4亿元。（详见临2026-002、2026-003、2026-004、2026-009号公告）

　　根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

　　2026年10月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

　　二、被担保人基本情况

　　三、10月新增担保协议的主要内容

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司为安鹏中融及下属子公司福田保理提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应商的资金融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销量及供应链竞争力。福田国际为海外销售子公司，公司为其提供担保主要是为保障其业务正常经营，确保需求资金的适时到位，进而促进产品销售、提升整体竞争力。同时，公司综合考量了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，认为担保风险在可控范围内。因此，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2026年2-10月，公司及其控股子公司对外担保总额（不含回购责任）（发生额）为85.91亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任（发生额）为95亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为55.01%、60.83%。其中：公司对全资子公司提供的担保总额（发生额）为17.30亿元，公司对控股子公司提供的担保总额（发生额）为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额（发生额）为57.61亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为11.08%、0.00%、36.89%。

　　截至2026年10月底，公司及其控股子公司对外担保余额（不含回购责任）为126.39亿元，公司及控股子公司对外承担回购责任的担保余额为48.32亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为80.93%、30.94%。其中：公司对全资子公司提供的担保余额为34.53亿元，公司对控股子公司提供的担保余额为0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额为80.83亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为22.11%、0.00%、51.76%。

　　上述担保均在股东会批准的年度授权范围内。公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十一月十三日

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车        公告编号：2026-064

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月30日  11点30分

　　召开地点：福田汽车106会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月30日

　　至2026年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料，本次股东会会议资料将不迟于2026年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、董事候选人、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员（总法律顾问等）。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月24日 9：30－11：30 13：00－15：00

　　（二）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

　　（三）登记方式：自然人股东应持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、授权委托书（见附件1）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　（二）本次会议联系人：张佳倩       联系电话：010-80716495

　　邮箱：600166@foton.com.cn    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2026年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　报备文件

　　董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北汽福田汽车股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月30日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　　附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举作为单独议案组进行编号。投资者应当针对该议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于该议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以该议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对该议案累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：