北京京运通科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：601908                 证券简称：京运通                 公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年11月13日

　　(二) 股东会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案1为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：赵晓娟、李梦

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2026-039

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　注：截至目前，该笔借款剩余本金为4,800.00万元。

　　实际为其提供的担保余额（包含本次担保金额）指包含剩余4,800.00万元本金的担保余额。

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　1、担保的基本情况

　　2025年11月，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）子公司无锡京运通科技有限公司（以下简称“无锡京运通”）与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签订了《流动资金借款合同》，由京运通提供连带责任保证担保（详见公司公告：2025-048）。

　　近日，无锡京运通、京运通等与交通银行无锡分行签订《展期合同》，对《流动资金借款合同》中剩余4,800.00万元本金展期一年，并继续由京运通为展期债务提供连带责任保证担保，保证期间为债务展期后到期日起两年。

　　2、内部决策程序

　　公司2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议、2026年6月25日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过15亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20亿元。（详见公司公告：临2026-011、临2026-018、2026-025）。本次担保金额在2025年年度股东会授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 基本情况

　　三、 本次担保的主要内容

　　1、担保的最高债权额：最高不超过5,760万元。

　　2、保证方式：连带责任保证。

　　3、保证范围

　　保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

　　4、保证期间为债务展期后到期日起两年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是公司为子公司融资业务提供担保，满足子公司日常经营资金需要，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动及战略决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　五、 董事会意见

　　公司第六届董事会第十一次会议、2025年年度股东会已审议通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35亿元，2025年年度股东会授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次担保在上述授权范围内，无需再次提交公司董事会和股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为30.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.55%，均为对合并报表范围内子公司的担保；公司对控股子公司提供的担保总额为30.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的40.55%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通         公告编号：临2026-038

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月24日（星期二）10:00-11:00。

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　● 投资者可于2026年11月17日（星期二）至11月23日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@jytcorp.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月24日（星期二） 10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月24日（星期二）10:00-11:00。

　　（二）会议召开地点：上证路演中心。

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理冯焕培先生、独立董事赵磊先生、董事会秘书赵曦瑞女士等相关人员（如有特殊情况，参加人员将可能进行调整）将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月24日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月17日（星期二）至11月23日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@jytcorp.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-80803979

　　邮箱：ir@jytcorp.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年11月14日