浙江伟星新型建材股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本等 相关事宜的公告

　　证券代码：002372               证券简称：伟星新材                公告编号：2026-038

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2026年10月26日召开第七届董事会第五次（临时）会议、2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意注销20,170,000股已回购股份，并将公司总股本从1,592,037,988股减少至1,571,867,988股，注册资本从1,592,037,988元减少至1,571,867,988元。具体内容详见公司于2026年10月27日、11月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《公司关于减少注册资本通知债权人的公告》《公司2026年第一次临时股东会决议公告》。

　　公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，债权人在规定期限内有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购股份注销相关工作将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年11月14日

　　证券代码：002372　    证券简称：伟星新材　　   公告编号：2026-037

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案；

　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年11月13日14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：现场表决与网络投票相结合。

　　4、会议召开地点：浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会议厅。

　　5、会议召集人：董事会。公司第七届董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　6、会议主持人：董事长金红阳先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、深交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计238名，代表公司股份1,055,318,071股，占公司有表决权股份总数（截至股权登记日2026年11月6日，公司总股本为1,592,037,988股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为20,170,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会有表决权股份总数为1,571,867,988股）的67.1378%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表13名，代表公司股份1,008,571,132股，占公司有表决权股份总数的64.1639%；通过网络投票出席会议的股东225名，代表公司股份46,746,939股，占公司有表决权股份总数的2.9740%。出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）228名，代表公司股份60,031,033股，占公司有表决权股份总数的3.8191%。

　　公司部分董事、高级管理人员和董事会秘书等出席或列席了会议，北京金杜（杭州）律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　注：1、提案1和提案2均已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（杭州）律师事务所律师汪敏、曹雪莹对本次股东会出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京金杜（杭州）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江伟星新型建材股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年11月14日