证券代码：601800         证券简称：中国交建         公告编号：临2017-036

　　中国交通建设股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第三届监事会第二十五次会议通知于2017年7月13日以书面形式发出，会议于2017年7月18日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　会议审议通过相关议案并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于协议转让上海振华重工（集团）股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》

　　1.同意公司及公司境外子公司Zhen Hua Engineering Company Limited、Zhen Hwa Harbour Construction Company Limited向中国交通建设集团有限公司（以下简称中交集团）及其拟在境外设立的子公司转让所持上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称振华重工）合计1,316,649,346股股份（占振华重工股份总数的29.99%）。本次交易不涉及振华重工控制权变更。

　　2.中交集团为公司控股股东，中交集团及其拟在境外设立的子公司为公司关联方，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额共计571,640.09万元。

　　该事项的详细情况请参见公司同日在上海证券交易所网站

　　（http://www.sse.com.cn）发布的关联交易公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司优先股股息发放方案的议案》

　　1.同意公司第一期发行的优先股的首个计息起始日为2016年8月26日，以第一期优先股发行量0.9亿股为基数，按照5.10%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币5.10元（含税），共计人民币 459,000,000元（含税）。

　　2.同意公司第二期发行的优先股的首个计息起始日为2016年10月16日，以第二期优先股发行量0.55亿股为基数，按照4.70%票面股息率，向全体优先股股东派发股息每股人民币4.70元（含税），共计人民币258,500,000元（含税）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司监事会

　　2017年7月19日