安徽新华传媒股份有限公司 第三届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601801        证券简称：皖新传媒        公告编号：临2020-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

　　本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十五次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　2、公司于2020年1月3日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

　　3、公司于2020年1月7日上午9:30在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦以通讯方式召开本次会议。

　　4、本次会议应到董事8人，实到董事8人。

　　5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况：

　　审议通过《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》。

　　本议案关联董事吴文胜先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　具体内容详见2020年1月8日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《皖新传媒关于确认公司向关联方租赁物业的公告》（公告编号：临2020-003）。

　　特此公告。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月 8日