宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：000150         证券简称：宜华健康         公告编号：2020-01

　　债券代码：112807         债券简称：18宜健01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2020年1月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知已于1月4日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》

　　公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信有效期为1年，担保方式为抵押，抵押物为公司名下深圳办公楼不动产。

　　具体内容详见公司于2020年1月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　公司定于2020年2月3日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司董事会

　　二二年一月十三日