恒力石化股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600346          证券简称：恒力石化         公告编号：2020-004

　　债券代码：155749          债券简称：19恒力01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力石化”）第八届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年1月8日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于2020年1月13日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长范红卫女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》等有关规定。

　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、《关于2020年度担保计划的议案》

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子（孙）公司经营需要，结合2019年担保实施情况，公司预计2020年度全年担保预计额度（含等值外币）不超过1,516.10亿元人民币、48.67亿美元及1.03亿欧元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括公司对下属子公司及孙公司的担保、下属子孙公司之间发生的担保。

　　实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。上述担保额度有效期为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

　　本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件，授权期限同担保额度有效期。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2020年度担保计划的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及下属公司2020年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过1,660亿元人民币、63亿美元及1.03亿欧元，其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石化（大连）炼化有限公司综合授信额度合计约1,119亿元人民币及13.6亿美元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年2月4日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　恒力石化股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月14日