佳都新太科技股份有限公司 第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600728        证券简称：佳都科技        公告编号：2020-003

　　转债代码：110050        转债简称：佳都转债

　　转股代码：190050        转股简称：佳都转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过51,300万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都新太科技股份有限公司

　　2020年1月15日