江河创建集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

　　股票代码：601886             股票简称：江河集团             公告编号：临2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年1月17日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对江河创建集团股份有限公司购买关联方办公楼相关事项的问询函》（上证公函【2020】 0121号）（下称“问询函”），具体内容如下：

　　“2020年1月17日，你公司披露公告称，控股子公司承达集团有限公司（以下简称承达集团）拟以1.854亿元现金购买控股股东下属房地产子公司的办公楼。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请公司核实并补充披露以下事项。

　　一、本次交易的必要性。根据公告，承达集团是源自香港的室内装饰品牌，而本次购买的办公楼位于北京。请公司：（1）补充说明近三年承达集团在港澳、大陆等地承接业务情况，分地区列举近三年的经营数据和主要财务数据，包括但不限于承接订单数量与金额、营业收入、净利润等指标及其占比；（2）结合承达集团在大陆的组织架构、员工数量、业务开展情况，补充披露对上述办公楼的具体使用方案，包括但不限于将用于哪些人员办公、何种业务的设计与研发，评估是否有新增上述场所的必要性。

　　二、本次交易对价的公允性与标的资产的流动性。根据公告，标的资产属交易对手北京花宇置业有限公司（以下简称花宇置业）开发的“艾迪理想中心项目”中的一处物业，该项目于2018年取得预售许可证，目前正处于现房销售阶段，已售房产于2020年交付，目前花宇置业尚未确认收入和利润。请公司补充披露：（1）“艾迪理想中心项目”预售总面积、总套数，以及截至目前已销售的面积、套数，是否存在去化率较低的情况；（2）结合“艾迪理想中心项目”办公楼销售情况和平均单价，以及周边同等位置办公楼交易情况，评估本次办公楼交易价格的公允性。请评估师就上述事项发表意见。

　　三、本次交易是否涉嫌向控股股东输送资金。截至目前，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份60,495.31万股，占总股本52.42%，其中质押总数占其所持公司股份总数比例为54.18%。请公司结合控股股东流动性情况，以及花宇置业的资产负债率、现金流和融资情况，评估本次交易的目的与合理性，是否存在向控股股东输送资金、缓解其流动性压力的情况。

　　四、本次交易对公司流动性及医疗健康业务发展的影响。前期，公司将承达集团18.16%的股权出售给彩云国际，并计划将股权转让款用于医疗健康板块业务的发展（包括对Healius的收购），但截至目前彩云国际仍未按期支付剩余8.396亿港币股权转让款，公司也未继续推进对Healius的收购。请公司结合医疗健康业务发展计划，以及前期股权转让款未收回的情况，评估本次现金购买办公楼事项对公司流动性及医疗健康业务发展的影响。

　　五、请公司全体董事说明，在本次关联交易中履行的尽职调查和勤勉尽责情况。

　　请独立董事、监事会对上述所有问题发表意见。

　　请你公司于2020年1月18日披露函件，并于1月23日之前以书面形式回复我部，同时履行信息披露义务。”

　　公司正在组织各方积极开展问询函的回复工作。公司将根据问询函的具体要求，按时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江河创建集团股份有限公司董事会

　　2020年1月17日