唐山冀东装备工程股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000856           证券简称：冀东装备           公告编号：2020-5

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月20日  下午2:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月20日（星期一）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：周承巍

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.会议总体出席情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量68,284,199股，占公司有表决权股份总数的30.0811%。

　　2.现场出席会议情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份68,239,299股，占公司有表决权股份总数的30.0614%。

　　3.通过网络投票出席会议情况：

　　本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份44,900股，占公司有表决权股份总数的0.0198%。

　　4.其他人员出席会议情况

　　公司董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）表决方式

　　采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

　　（二）表决结果

　　议案1: 审议公司《2020年日常关联交易预计的议案》

　　1.表决情况：同意184,200股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。冀东发展集团有限责任公司为公司控股股东，所持表决权股份数量为68,099,999股，回避表决。

　　其中：中小投资者投票情况为：同意184,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2.律师姓名：张征、刘娟

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年1月21日