山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002376          证券简称：新北洋          公告编号：2020-013

　　债券代码：128083          债券简称：新北转债                           

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月21日(星期二) 14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年1月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月21日9:30至11:30，13:00至15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月21日9:15至15:00期间任意时间。

　　2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋行政办公楼七楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长丛强滋先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共42名，代表有表决权的股份286,696,070股，占公司总股本的43.0661%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共14名，代表有表决权的股份218,962,545股，占公司总股本的32.8915%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共28人，代表有表决权股份数67,733,525股，占公司总股本的10.1746%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）32人，代表有表决权的股份数为83,463,718股，占公司总股本的12.5375%。

　　公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意286,696,070股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意83,463,718股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：提案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问上海市锦天城律师事务所高萍律师、顾慧律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于山东新北洋信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日