中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-10

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2020年1月17日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年1月21日在公司9楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名（其中，董事朱会君女士、刘震海先生、张尧志先生，独立董事赵希男先生以通讯方式参加表决），公司3名监事列席了会议。会议由董事长魏海军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，同意增补刘震海先生为董事会战略委员会委员。

　　补选后，董事会战略委员会委员为：魏海军先生、屈大勇先生、朱会君女士、刘震海先生、赵希男先生，魏海军先生担任主任委员。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第七次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年1月22日