南国置业股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码:002305          股票简称:南国置业         公告编号:2020-004号

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次临时会议通知于2020年2月27日以邮件及通讯方式送达，会议于2020年3月2日上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于向电建地产提供集中采购与管理服务暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向电建地产提供集中采购与管理服务暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

　　3、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供担保的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第一次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月3日