海南海药股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药        公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议，于2020年3月11日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2020年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让郴州市第一人民医院东院有限公司股权的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年三月十四日