中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600872           证券简称：中炬高新           公告编号：2020-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年3月5日发出会议通知，于2020年3月14日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全体监事、高管以现场或通讯方式参加了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈琳女士主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：

　　一、2019年度董事会报告；

　　二、2019年度总经理工作报告；

　　三、2019年度利润分配预案：

　　详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于2019年度利润分配方案的公告》（2020-016号）。

　　四、美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案：

　　详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的公告》（2020-013号）。

　　五、公司2019年内部控制评价报告；

　　六、公司2019年年度社会责任报告；

　　七、公司《战略规划管理制度》（修订案）；

　　八、公司《对外投资管理制度》（修订案）；

　　九、公司《工程管理制度》（修订案）；

　　十、公司《筹资决策管理制度》（修订案）；

　　十一、关于召开2019年年度股东大会的议案：

　　董事会定于2020年4月8日召开中炬高新2019年年度股东大会，详见公司于2020年3月17日发布的《中炬高新关于召开2019年度股东大会的通知》（2020-014号）。

　　十二、董事会审计委员会关于2019年年度履职情况报告；

　　十三、独立董事2019年度述职报告；

　　十四、公司2019年年度报告及年度报告摘要：

　　年度报告全文详见2020年3月17日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于2020年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　本次董事会第五、六、七、八、九、十、十二、十三共8项决议的具体内容，详见2020年3月17日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

　　本次董事会第一、三、四、八、十四共5项决议需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年3月16日