中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2020-012号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业集团股份有限公司第九届监事会第八次会议于2020年3月5日发出会议通知，第九届监事会第八次会议于2020年3月14日上午以通讯方式召开。监事会应到监事3名，实到3名，本次会议有效票数为3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长孙莉女士主持。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：

　　一、2019年度监事会工作报告；

　　二、2019年度报告及年度报告摘要，监事会认为：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、2019年度利润分配预案；

　　四、2019年内部控制评价报告；

　　五、2019年企业社会责任报告：

　　监事会认为公司2019年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任的履行情况。

　　监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由立信会计师事务所对公司2019年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

　　上述议案第一、第二、第三项议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会

　　2020年3月16日