浙江东尼电子股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

　　证券代码：603595         证券简称：东尼电子        公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“公证天业”），成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

　　公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

　　分支机构信息：

　　公证天业苏州分所注册地址为苏州市新市路130号宏基大厦5楼，其前身为苏州会计师事务所，成立于1984年，新证券法实施前是全国首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

　　2、人员信息

　　公证天业首席合伙人为张彩斌。截止2019年末，公证天业现有合伙人42人，注册会计师346人，其中从事过证券、期货服务业务的注册会计师276人，近一年新增注册会计师16人，现有从业人员776人。

　　3、业务规模

　　公证天业2019年末净资产3,006.69万元。2019年度业务总收入28,446.33万元，其中证券业务收入8,838.80万元，为上市公司提供年报审计服务55家，合计收费4,162.08万元。涉及上市公司所在行业包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，其资产均值为66.40亿元。公证天业具备上市公司所在行业的审计经验。

　　4、投资者保护能力

　　公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　自2017年1月1日至本公告日，公证天业收到1份行政监管措施（警示函），具体情况如下表所示。除此之外，未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2019年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为74.2万元，对公司的内控审计费用为21.2万元，合计95.4万元。2019年度审计费用较上一期审计费用同比无变化。

　　审计费用是在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司协商确定。

　　董事会同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会书面审核意见

　　审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2019年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可声明及独立意见

　　公司独立董事就续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　独立董事关于续聘2020年度会计师事务所的独立意见：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　（三）公司于2020年3月19日召开第二届董事会第十六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江东尼电子股份有限公司董事会

　　2020年3月20日