山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603021     证券简称：山东华鹏        公告编号：临2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年3月23日在公司七楼会议室召开，应参加会议的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长许金新召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司拟签订房屋征收货币补偿协议的公告》（公告编号：临2020-015）。

　　二、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会审议，定于2020年4月8日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见2020年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-016）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年3月23日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第四次会议决议》