青岛港国际股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601298         股票简称：青岛港         公告编号：临2020-010

　　青岛港国际股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年3月26日以现场会议方式在青岛市市北区港寰路58号青岛港办公楼五楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书、部分高级管理人员、监事候选人、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

　　本次会议由公司监事会主席张庆财先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度可持续发展报告及2020年度可持续发展报告工作计划的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

　　根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2019年度可用于分配利润为人民币324,943.06万元。监事会同意公司将2019年度可用于分配利润的40%、占合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.30%，向现有全体股东派发现金股利，总额为人民币130,016.73万元（含税），按现有总股本计算每10股人民币2.003元（含税）。

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2019年度利润分配方案提交股东大会审议。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会审阅了《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制审计报告》，认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司监事会同意提名夏希亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年度股东大会选举通过之日至公司第三届监事会任期结束之日。候选人履历情况请详见本公告附件。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

　　公司监事会同意公司终止青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程项目，并将原拟用于该项目的募集资金人民币18,000万元全部用于另一募集资金投资项目青岛港港区设备购置项目；同意公司终止董家口港区原油商业储备库工程项目，该募集资金投资项目原拟投入募集资金金额为0元，公司不再将本项目作为募集资金投资项目，并将以自筹资金或合资方式继续建设本项目，并认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目，综合考虑了外部政策、公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更及终止部分募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十一、审议通过了《关于修改<青岛港国际股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　监事会同意将《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》中关于“总裁”、“副总裁”的表述分别变更为“总经理”、“副总经理”。

　　表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司

　　监事会

　　2020年3月27日

　　附件：非职工代表监事候选人履历

　　夏希亮先生（“夏先生”），40岁，高级会计师，现任本公司监察审计部部长、机关党委委员，青岛港小额贷款有限公司监事，青岛港引航站有限公司监事，QQCT监事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司监事，青岛港联顺船务有限公司监事，山东港联化管道石油输送有限公司监事，山东港口金融控股有限公司监事长，青岛港保险经纪有限公司监事，青岛港财务有限责任公司监事长，青岛环海湾开发建设有限公司监事。夏先生于2004年2月至2004年4月担任青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）前港分公司计财部财务人员。夏先生于2004年4月至2004年11月、于2004年11月至2005年10月分别担任青岛港集团通达分公司（“通达分公司”）琴海酒店会计、通达分公司配送中心会计。夏先生于2005年10月至2006年10月、于2006年10月至2008年11月、于2008年11月至2009年8月、于2009年8月至2013年11月分别担任通达分公司财务部会计、财务部财务主管、财务部副经理（副科级）、财务部经理（正科级）。夏先生于2013年11月至2014年1月借调至本公司监审部。夏先生于2014年1月至2016年7月、于2016年7月至2019年4月、于2019年4月至2020年1月分别担任本公司监审部部长助理、监审部副部长、监察审计部副部长。夏先生毕业于中央财经大学财务管理专业，获学士学位。