上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于公司注册资本变更及修订公司章程的公告

　　股票代码：A股 600663            证券简称：陆家嘴            编号：临2020-010

　　B股 900932                    陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》。根据以上方案，公司以2018年末总股本3,361,831,200股为基数，按每10股向全体股东分配现金红利4.99元（含税）并送红股2股，共计分配现金红利1,677,553,768.80元（含税），送红股672,366,240股。公司于 2019年5月24日披露《2018年年度权益分派实施公告》。

　　鉴于以上方案已于2019年6月实施完毕，公司总股本由3,361,831,200股变更为4,034,197,440股，注册资本由人民币3,361,831,200元相应变更为人民币4,034,197,440元。

　　同时，根据《中华人民共和国公司法》（2018年10月26日修订）及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年9月30日修订）、《关于修改 <上市公司章程指引>的决定》（2019年4月17日发布）及国资企业法定代表人任职等有关规定，结合公司实际情况，并经公司第八届董事会第八次会议审议通过，拟对《公司章程》进行如下修订：

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　　同时，修正了个别条款存在的条文指向不准确、数字错误。

　　除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　二〇二〇年三月二十八日