西部黄金股份有限公司续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：601069         证券简称：西部黄金         编号：临2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年3月30日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》，拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2000 年 9 月 19 日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于 1984 年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于 1994 年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000 年 7 月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于 2000 年 9月 19 日取得合伙制会计师事务所营业执照。

　　2、人员信息

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为方文森先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 93 人、注册会计师人数 779 人、从业人员总数 1941 人。近一年新增注册会计师 36 人、转入 81 人、转出 85 人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数为 293 人。

　　3、业务规模

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2019 年度业务收入 7.45 亿元，2019 年 12 月 31 日净资产 1.14亿元。 2018 年度上市公司年报审计家数 32 家，A 股市场收费总额 3664 万元，主要行业涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等，资产均值 93.99 亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截止 2019 年底，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金余额为 865 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 3.45 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施十次，无其他处罚及自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述相关人员具有独立性且诚信记录良好

　　（三）审计收费

　　公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 2020 年度财务审计报酬拟定为人民币61万元，2020年度内部控制审计报酬拟定为人民币20万元。本次收费根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计及内部控制服务所需工作人数、工作天数及工作繁简程度等确定。

　　本期审计费用较上一期审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：认为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，此次续聘会计师事务所并确定其报酬事项不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对续聘 2020 年度会计师事务所事项发表了独立意见：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年3月30日，公司第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于续聘2020年度审计机构及支付2019年审计报酬的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　备查文件：

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、审计委员会意见

　　4、独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　西部黄金股份有限公司董事会

　　2020年3月31日