四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002259          证券简称：*ST升达        公告编号：2020-031

　　四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月27日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月26日以邮件的形式送达。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签署股权收购协议之补充协议（二）的议案》；

　　具体内容详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购协议之补充协议（二）的公告》（公告编号：2020-032）。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与其控股子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议的议案》；

　　具体内容详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与其控股子公司及相关各方签署的债权让与协议及补充协议、债务转移协议的公告》（公告编号：2020-033）。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于批准本次股权收购有关的审计报告、资产评估报告的议案》；

　　审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）及资产评估机构北京中同华资产评估有限公司对本次收购的标的公司进行了审计、评估，并分别出具了相关财务报表的审计报告及资产评估报告。董事会经审议批准上述与本次股权收购有关的审计报告及资产评估报告。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》；

　　为合法、高效地完成公司对榆林金源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司以及米脂绿源天然气有限公司三家控股子公司49%股权的收购工作（以下简称“本次股权收购”），公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权收购有关的全部事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次股权收购的具体方案；

　　2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股权收购有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次股权收购相关的申报及变更登记事项；

　　3、办理本次股权收购所需的交割审计、工商变更登记手续等相关事宜；

　　4、授权董事会办理与本次股权收购相关的其他一切事宜。

　　本授权自股东大会审议通过之日起6个月内有效。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见2020年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-034）。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年三月三十日