福建安井食品股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603345       证券简称：安井食品       公告编号：临2020-023

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2020年4月10日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要》

　　公司监事会认为《公司2019年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，同意《公司2019年年度报告及其摘要》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

　　同意《公司2019年度监事会工作报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：公司以2019年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册股东派发每10股4.74元（含税）现金股利。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　五、审议通过《公司2019年年度内部控制评价报告》

　　同意《公司2019年年度内部控制评价报告》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　六、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。同意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　八、审议通过《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》

　　同意《关于2020年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　九、审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》

　　同意《关于2020年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，本议案尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十、审议通过《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》

　　同意《关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》。本议案尚需经公司2019年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十一、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　十二、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名林毅先生、崔艳萍女士、顾治华女士为公司第四届监事会监事候选人。经核实，上述三位监事候选人与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本议案尚需提交公司2019年度股东大会以累积投票的方式投票表决。此外，公司职工代表大会选举林毅先生、顾治华女士出任公司第四届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月14日

　　附件：

　　福建安井食品股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　林毅，男，1973年出生，现任公司监事、管理部副经理，河南安井食品有限公司监事；曾任厦门华顺民生食品有限公司总务科长。

　　崔艳萍，女，1954年出生，现任国力民生行政总监，公司监事。曾任公司董事，英特尔计算机技术有限公司总裁助理兼人事总监、管理者代表，国力民生总务课课长、办公室主任。

　　顾治华，女，1977年出生，现任公司监事、营运总监。曾任TCL无锡分公司技术部助理、安井营销内务部经理、行政总监、物流总监。