八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2020年3月31日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年4月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　《2019年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《2019年年度报告及摘要》

　　《2019年年度报告摘要》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-010公告，《2019年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　2019年度，公司实现营业收入119,664.55万元，同比增长27.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为32,384.82万元，同比增长39.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润31,528.53万元，同比增长39.04%。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《2020年度财务预算方案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-011公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《八方电气（苏州）股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》

　　《2019年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　2019年度公司拟定的利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利10元（含税），不进行送红股和资本公积转增股本。

　　2019年度利润分配方案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-012公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层决定审计报酬事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-013公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于预计2020年度公司日常经营关联交易的议案》

　　根据公司及关联方Velostar 株式会社的日常经营需求，公司预计2020年度与Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币300万元。具体情况如下：

　　Velostar 株式会社经营状况及信用情况良好，具备交易的履约能力。交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司与关联法人发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。本次预计2020年度日常经营关联交易额度300万元，占公司2019年度经审计后归属于上市公司净资产的0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　关联董事王清华先生对本议案回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-014公告。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》（2019年修正）的相关内容，公司对《内幕信息知情人登记制度》相应条款进行了修订。《内幕信息知情人登记制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的2020-016公告。

　　独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、八方电气（苏州）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日