巴士在线股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：002188          证券简称：*ST巴士           公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2020年4月7日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年4月13日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、审议通过《关于变更重大资产处置交易对方的议案》，该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于签订〈权利义务转让协议〉的议案》，该议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　上述二项议案内容详见2020年4月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更重大资产处置交易对方的公告》（公告编号：2020-036）。

　　三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2020年4月29日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述二项议案。《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）详见2020年4月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月十四日