亿帆医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002019 　　　　证券简称：亿帆医药　　　  公告编号：2020-018

　　亿帆医药股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月13日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

　　根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信会计师事务所2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4、投资者保护能力

　　截止2018年底，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信会计师事务所2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

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　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：丁彭凯

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　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名： 李福兴

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　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：刘鹏云

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　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　签字注册会计师李福兴于2019年11月15日被中国证监会北京监管局出具警示函一次。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

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　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经过核查，审计委员会认为立信会计师事务所能按照2019年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2019年度财务报告的审计意见；在执行公司2019年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同时，审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可

　　我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司 2019 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并同意将此议案提交公司第七届董事会第九次会议审议。

　　2、独立意见

　　我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，结合立信会计师事务所在公司 2019 年度审计工作中表现出的专业执业能力，我们认为：立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司年度股东大会审议。

　　（三）表决情况

　　公司第七届董事会第九次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、《第七届董事会第九次会议决议》

　　2、《审计委员会2020年第三次会议决议》

　　3、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》

　　4、《独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

　　5、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　亿帆医药股份有限公司董事会

　　2020年4月15日