证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2020-026
债券代码:113528 债券简称:长城转债
转股代码:191528 转股简称:长城转股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司湖州长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司(以下简称“全资子公司”)提供合计不超过8亿元的担保(其中浙江长城电工新材科技有限公司为7亿元,湖州长城异形线材有限公司为1亿元)。
被担保人名称:湖州长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司。
本次担保不存在反担保。
对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概况
为满足公司部分全资子公司经营和发展需要,提高公司决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,2020年度公司拟对公司全资子公司提供总额度不超过8亿元的担保。公司于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,分别审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》,本次担保具体情况如下:
(1)担保有效期:本次担保经公司2019年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司2020年年度股东大会通过新的担保之日止。
(2)担保方式:本次担保方式为保证担保,具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。
本次担保事项担保公司名称、被担保公司名称、公司持股比例及预计担保额度如下:
以上事项需提交2019年年度股东大会审议,授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件,在授权范围内,额度可循环使用,无须公司另行出具协议,有效期至公司2020年年度股东大会通过新的担保之日止。
二、被担保人基本情况
1、湖州长城异形线材有限公司
成立日期:2018年4月26日
注册号:91330503MA2B4DLG2A
住所:浙江省湖州市南浔区练市镇长城大道1号8幢
法定代表人:顾林祥
经营范围:异形线材的生产、加工、销售。
截至2019年12月31日,主要财务数据如下:
2、浙江长城电工新材科技有限公司
成立日期:2018年6月5日
注册号:91330502MA2B4M2R65
住所:浙江省湖州市吴兴区高新区欣安路897号
法定代表人:顾林祥
经营范围:电工新材的生产、加工、销售。。
截至2019年12月31日,主要财务数据如下:
本次被担保方湖州长城异形线材有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司经营情况稳定,资信状况良好,系公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
有关各方目前尚未签订担保协议,具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日,公司不存在对外担保事项,也不存在对外担保逾期的情形。
五、本次事项的相关意见
1、 董事会意见
公司董事会认为:本次公司为全资子公司提供担保的事项,所涉及的被担保公司为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况良好,本次预计申请综合授信额度及担保事项,是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要,有利于公司战略发展规划,整体风险可控。同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
2、 独立董事意见
本次公司及子公司为全资子公司提供担保的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定,有利于公司战略发展规划,整体风险可控,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意该议案,并经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议
2.第三届监事会第十四次会议决议
3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
4.被担保公司营业执照复印件及最近一期的财务报表
特此公告
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2020年4月15日
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