浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况 及2020年度薪酬考核方案的公告

　　证券代码：603897            证券简称：长城科技        公告编号：2020-024

　　债券代码：113528            债券简称：长城转债

　　转股代码：191528            转股简称：长城转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

　　根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2019年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

　　二、2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案

　　1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

　　在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取：绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　2、独立董事：独立董事津贴为7.2万元/年，按月领取。

　　3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

　　4、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改造、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

　　三、审批程序及独立董事意见

　　1、 审议程序

　　本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第二次会议及公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议并由股东大会审议通过后生效。

　　2、 独立董事意见

　　公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们一致同意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬考核方案。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第十六次会议决议

　　2.第三届监事会第十四次会议决议

　　3.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江长城电工科技股份有限公司董事会

　　2020年4月15日