中国航发动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　股票代码：600893                股票简称：航发动力                公告编号：2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2020年4月17日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）为公司2020年度中国会计准则财务报告及内部控制审计机构，该议案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2. 人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总

　　数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3. 业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4. 投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5. 独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名： 王志勇

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名： 张福建

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：权计伟

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2020年度审计费用与2019年度保持不变。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为立信遵循了独立、客观、公证的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，在对公司2019年年报审计工作中，能够尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是地发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行审计机构的责任与义务。

　　因此，我们同意续聘立信对公司2020年度财务报告及内部控制进行审计，审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算。

　　（二）公司独立董事对续聘会计师事务所的独立意见

　　公司独立董事对续聘会计师事务所发布了独立意见。认为立信具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘立信为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事第二十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司2019年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第二十六次会议

　　2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十八次会议

　　3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日