中国航发动力股份有限公司关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的公告

　　股票代码：600893                股票简称：航发动力                公告编号：2020-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）拟受让中国航发湖南南方宇航工业有限公司（以下简称“南方宇航”）两宗土地使用权及其地上房产权。

　　过去12个月公司与南方宇航进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：累计次数0次，累计交易金额0元。

　　是否需要提交股东大会审议：是。

　　一、关联交易概述

　　为理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决相关历史遗留问题，公司下属控股子公司南方公司拟受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产权。

　　南方宇航与南方公司的实际控制人均为中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”），本次交易构成关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本次交易的交易对方南方宇航的实际控制人为中国航发，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，南方宇航为公司的关联方。

　　（二）关联方基本情况

　　企业名称：中国航发湖南南方宇航工业有限公司

　　住所：湖南省株洲市芦淞区董家塅高科技工业园内

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：彭天祥

　　注册资本：人民币42,810万元

　　成立日期：2009年6月17日

　　经营范围：航空发动机零部件、机械零部件、通用设备研发、制造、销售以及相关的技术咨询、转让；设备、房屋租赁；风电、工程机械、船舶、铁路运输、城轨交通运输、燃机的高精传动系统的研发、制造与销售；上述产品的进出口业务；普通货运服务。

　　股权结构：中国航发、中国航发北京有限责任公司、中国航发成都发动机有限公司、中国航发西安动力控制有限责任公司、株洲市国有资产投资控股集团有限公司分别持有南方宇航41.90%、17.13%、17.13%、13.56%、10.28%的股权。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1. 交易名称和类别

　　本次交易的类别为购买资产，交易标的为南方宇航持有的位于湖南省株洲市董家塅南方公司中心生产厂区内的两宗土地使用权及其地上房产。

　　上述两宗土地使用权面积共计18,950.61平方米，地上房产建筑面积共计21,251.52平方米。目前，该等土地及房产由南方公司租赁使用，南方公司每年支付租赁费187.44万元。

　　2. 交易标的权属状况说明

　　本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格的确定

　　本次交易将以经国资主管部门备案的标的资产评估结果为依据确定。根据评估有限公司出具的中发评报[2019]第091号评估报告，以2019年3月31日为评估基准日，拟受让的两宗土地使用权及其地上房产账面净额为2,204.16万元，评估净值为3,851.90万元，评估增值1,647.74万元，增值率为74.76%。南方公司拟以评估备案值3,851.90万元协议受让两宗土地使用权及其地上房产。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。

　　五、该关联交易应当履行的审批程序

　　（一）2020年4月17日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司下属子公司南方公司受让南方宇航两宗土地使用权及其地上房产暨关联交易的议案》，关联董事杨森先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、彭建武先生进行了回避表决，其余4名非关联董事均投同意票。

　　（二）独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，认为：本次交易的对价系根据评估值确定，定价公允。本次交易有利于理顺南方公司和南方宇航的资产关系，解决了相关历史遗留问题，有利于南方公司的长远发展，不存在影响公司生产经营的情况。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第二十六次会议决议

　　2. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

　　3. 公司独立董事关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中国航发动力股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月18日