科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：300737               证券简称：科顺股份              公告编号：2020-040

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开情况

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2020年4月20日上午11:00在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2020年4月10日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议表决情况

　　经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　议案内容：

　　公司监事会主席金结林先生代表监事会作2019年度监事会工作报告，具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(二)审议通过《关于2019年度财务报告的议案》

　　议案内容：

　　公司监事会审议了财务中心编制的2019年度财务报告，认为该报告客观、真实、准确地反应了公司2019年的财务状况和经营成果，同意报出该财务报告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(三)审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　议案内容：

　　公司监事会认为：公司《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(四)审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　议案内容：

　　监事会审议了公司编制的《2019年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(五)审议通过《关于公司<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　议案内容：

　　2019年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(六)审议通过《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的议案》

　　议案内容：

　　经审核，监事会认为本次延长募集资金投资项目建设期是公司根据实际情况作出的优化调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害全体股东利益的情形。具体内容详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长首次公开发行股票募集资金投资项目建设期的公告》

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(七)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　议案内容：

　　监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2019年度财务决算报告》，报告期内，公司取得了优异的经营业绩，各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(八)审议通过《关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

　　议案内容：

　　公司监事会审议了天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对2019年度公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况出具的专项审计说明，具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　议案内容：

　　2019年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十)审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　议案内容：

　　经审核，监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十一)审议通过《关于2020年公司监事薪酬方案的议案》

　　议案内容：

　　结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司2020年度监事薪酬方案如下：

　　1、公司职工代表监事薪酬按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。

　　2、公司股东代表监事若在公司任职，按其在公司担任的具体管理职务，根据公司《薪酬管理制度》相关规定领取薪酬，不再领取监事津贴。股东代表监事若不在公司任职，则领取1,000元/月的监事津贴。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

　　该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十二)审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：

　　监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，继续使用不超过3.00亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。具体详见公司于2020年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《科顺股份关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　(十三)审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》

　　议案内容：

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件目录

　　科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议

　　科顺防水科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月21日