洲际油气股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600759               证券简称：洲际油气        公告编号：2020-012号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议于2020年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　　一、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　受新冠疫情影响，公司油气资产所在地哈萨克斯坦实施严格的入境管制措施，公司年审会计师团队无法前往哈萨克斯坦进行现场审计，严重影响了审计程序和审计进度，公司预计无法于2020年4月30日披露2019年经审计年度报告。

　　董事会结合目前全球新冠肺炎疫情状况、哈萨克斯坦入境管制措施以及年审会计师事务所的意见，同意延期至2020年5月30日对外披露2019年经审计年度报告，具体内容请见公司2020年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）对外披露的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》。公司年审会计师事务所针对本事项，发表了《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于洲际油气股份有限公司2019年度审计报告延期出具的专项说明》。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司董 事 会

　　2020年4月20日