中国铁路通信信号股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别 股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2020-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年6月9日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月9日  10点00分

　　召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月9日

　　至2020年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）2019年年度股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：股东大会将听取《公司独立董事2019年度述职报告》

　　（二）2020年第一次A股类别股东会议议案及投票股东类型

　　（三）2020年第一次H股类别股东会议议案及投票股东类型

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第18次会议审议通过，部分议案内容详见2020年3月26日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述议案具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《中国铁路通信信号股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：2019年年度股东大会第10、11项议案；2020年第一次A股类别股东会议第1项议案；2020年第一次H股类别股东会议第1项议案。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2019年年度股东大会第5、6、7、8项议案需要进行中小投资者单独计票。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2019年年度股东大会第6项议案由关联股东回避表决。

　　应回避表决的关联股东名称：中国铁路通信信号集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）参加网络投票的A股股东在公司2019年年度股东大会上投票，将视同其在公司2020年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议上进行表决。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于2020年6月2日（星期二）或该日以前，将出席股东大会的回执（附件2）发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。

　　2、股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。

　　4、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座，邮政编码 100070。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

　　邮编：100070

　　电话：010-50809076

　　联系人：单女士

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2020年4月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国铁路通信信号股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月9日召开的贵公司2019年年度股东大会及2020年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　（一）2019年年度股东大会审议议案及投票结果

　　（二）2020年第一次A股类别股东会议议案及投票

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件 2：股东大会出席回执

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　股东大会出席回执

　　致：中国铁路通信信号股份有限公司（“公司”）

　　本人（本公司）_____________________  （中/英文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2020年6月9日(星期二)10:00于北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座举行之2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，特此通知。

　　股东签名(盖章)：

　　身份证号码(组织机构代码)：

　　股东持股数：

　　日期：   年  月  日

　　附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）