格尔软件股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603232           证券简称：格尔软件         公告编号：2020-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　格尔软件股份有限公司第七届监事会第六次会议于2020年4月12日以书面形式发出通知，并于2020年4月22日下午14:00在本公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，分别为：黄振东、任伟、祝峰。

　　会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

　　会议以投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2019年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　二、审议通过了《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》

　　监事会认为《公司2019年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2019度的经营业绩、资产负债和股东权益。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　三、审议通过了《关于<公司2019年度计提资产减值准备的报告>的议案》

　　监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。公司按规定计提资产减值准备。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　四、审议通过了《关于<公司2019年度利润分配暨资本公积金转增股本的预案>的议案》

　　监事会认为，公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《公司2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2019年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利1.8元（含税），并用资本公积（股本溢价）按每10股转增4.2股的比例转增股本的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。

　　具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2019年年度报告》、《格尔软件股份有限公司2019年年度报告摘要》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》（公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　五、审议通过了《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　七、审议通过了《关于<公司2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会认为《格尔软件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

　　具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　八、审议通过了《关于<公司2019年度社会责任报告>的议案》

　　监事会已经审阅了《格尔软件股份有限公司2019年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会，创建和谐的经营与发展环境，客观地反映了公司在履行社会责任方面的情况。

　　具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格尔软件股份有限公司2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　九、审议通过了《关于<公司2020年第一季度报告>的议案》

　　具体内容请详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司2020年第一季度报告》、《格尔软件股份有限公司2020年第一季度报告正文》，以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会证监发行字〔2007〕500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（截至2019年12月31日），对募集资金的实际使用情况进行了详细说明，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月31日募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（上会师报字（2020）第2949号）。

　　具体内容请详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》同日刊登的《格尔软件股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司

　　2020年4月23日

　　备查文件：

　　公司第七届监事会第六次会议决议