芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：603596        证券简称：伯特利        公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月24日

　　(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书陈忠喜先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》及《公司2020年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020年度日常关联交易预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于IPO部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于IPO部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、涉及关联交易的议案6《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计公司2020

　　年度日常关联交易预案的议案》关联股东芜湖奇瑞科技有限公司已回避表决，其所持公司66,378,000股份数未计入有效表决权股份总数。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、顾侃

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东大会的召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东代表的资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

　　2020年4月25日